पुतिन के 'इनर सर्कल' में से एक की छिपी संपत्ति का खुलासा

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वे बताते हैं कि कैसे एक स्विस टैटू कलाकार को एक कंपनी के मालिक के रूप में झूठा नाम दिया गया था, जिसने सुलेमान केरीमोव से जुड़ी फर्मों को $ 300m (£ 230m) से अधिक हस्तांतरित किया था।


वे यह भी दिखाते हैं कि कैसे $700m लेन-देन - और लक्जरी संपत्तियों के गुप्त स्वामित्व - का पता नहीं चला।


जांच बैंकिंग प्रणाली की विफलताओं और पश्चिमी प्रतिबंधों में बाधा डालने वाली बाधाओं को उजागर करती है।


पेंडोरा पेपर्स रूस परियोजना के हिस्से के रूप में, खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईसीआईजे) के नेतृत्व में एक जांच, बीबीसी ने सबूत खोजे हैं कि:


2010 और 2015 के बीच बैंकों द्वारा सुलेमान केरीमोव और उनके निकटतम व्यापारिक सहयोगियों से जुड़े $700m के लेनदेन को संदिग्ध के रूप में सूचित किया गया था।

स्विस एकाउंटेंट अलेक्जेंडर स्टडहल्टर को श्री केरीमोव के स्वामित्व वाली संपत्तियों के मालिक के रूप में पेश किया गया था

श्री केरीमोव फ्रेंच रिवेरा और लंदन में संपत्तियों के गुप्त मालिक थे, जिसमें ब्रिटेन में अब तक की सबसे महंगी सीढ़ीदार संपत्ति भी शामिल है।

रक्षा थिंक टैंक RUSI में सेंटर फॉर फाइनेंशियल क्राइम एंड सिक्योरिटी स्टडीज के निदेशक टॉम कीटिंग ने कहा कि पश्चिमी देशों के कुलीन वर्ग इन शेल कंपनियों में से कई को मंजूरी देने की कोशिश कर रहे हैं।


"यह सिर्फ आपको दिखाता है कि कुलीन वर्गों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने में हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है - बेलग्राविया में उनकी नौकाओं और घरों को जब्त करने से परे।"


सुलेमान केरीमोव फरवरी में राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक दर्जन अन्य अरबपतियों के साथ दिखाई दिए, क्योंकि रूसी टैंक यूक्रेन में पार हो गए थे।


वह 2018 से "रूसी संघ की सरकार के एक अधिकारी होने के लिए" संसद के निचले और ऊपरी सदनों के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है।


उन्हें इस साल 15 मार्च को यूके सरकार द्वारा और साथ ही यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह पुतिन के करीब "कुलीन वर्गों के आंतरिक सर्कल के सदस्य" थे।


श्री केरीमोव सोवियत युग के अर्थशास्त्री के रूप में विनम्र मूल से उठे और रूस के सबसे अमीर और सबसे अच्छे जुड़े कुलीन वर्गों में से एक बन गए।


उन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी बैंकों में ऊर्जा संपत्ति और प्रमुख हिस्सेदारी खरीदकर अपना भाग्य बनाया। उन्होंने कथित तौर पर विशाल गैस कंपनी गज़प्रोम - और सबसे बड़े राज्य बैंक, सेर्बैंक में $ 21bn का निवेश किया।


नवंबर 2006 में, दक्षिणी फ्रांस में एक दुर्घटना में लगी चोटों से उनकी लगभग मृत्यु हो गई। उन्होंने $650,000 की फेरारी एंज़ो में नीस के प्रोमेनेड डेस एंग्लिस को स्किड किया, जो आग की लपटों में घिर गया। श्री केरीमोव और उनकी महिला यात्री को मलबे से बाहर निकाला गया।


श्री केरीमोव के बारे में हमारी जाँच से यह पता चलता है कि उन करोड़ों डॉलर के लेन-देन के पीछे कौन था जिनकी पहचान बैंकों ने संदिग्ध के रूप में की थी।


श्री केरीमोव 4,000 से अधिक रूसियों में से हैं, जिनके नाम आईसीआईजे द्वारा प्राप्त आंकड़ों में दिखाई देते हैं और पेंडोरा पेपर्स रूस के हिस्से के रूप में जांच की जाती है - आईसीआईजे और वैश्विक भागीदारों द्वारा एक नई जांच जो कुलीन वर्गों और अन्य करीबी से जुड़े गुप्त वित्तीय लेनदेन पर प्रकाश डालती है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद क्रेमलिन।


कॉर्पोरेट रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कैसे नकली मालिकों का इस्तेमाल गोपनीयता बढ़ाने के लिए किया गया था और बैंकों को यह नहीं पता था कि बड़े अमेरिकी डॉलर के लेनदेन के पीछे कौन था।


इससे सरकारों की उन लोगों की संपत्ति को पहचानने और जब्त करने की क्षमता पर संदेह होता है जिन्हें वे आक्रमण के बाद लक्षित कर रहे हैं।


अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में प्रतिज्ञा की, "हम आपके गलत लाभ के लिए आ रहे हैं।" अमेरिका ने कुलीन वर्गों की संपत्ति की पहचान करने के लिए एक प्रमुख अंतर-सरकारी कार्यक्रम की घोषणा की है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, जैसा कि केरीमोव मामले पर प्रकाश डाला गया है।


विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देशों के पास करने के लिए बहुत काम है, क्योंकि सालों से उन्होंने गंदे पैसे के खिलाफ लड़ाई के लिए एक ढीला तरीका अपनाया है और बैंकों को हिसाब देने में विफल रहे हैं।


अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के साथ अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के पूर्व प्रतिबंध सलाहकार जूलिया फ्रीडलैंडर ने कहा, "अगर वे इसके साथ पालन करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत पकड़-अप खेलना होगा।"


ये सुलेमान केरीमोव से संबंधित प्रमुख नए निष्कर्ष हैं।


फ्रांसीसी जांच


एक गुप्त फ्रांसीसी अदालती दस्तावेज़ - जिसे बीबीसी द्वारा देखा गया - से पता चलता है कि कैसे कुलीन वर्ग ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के पीछे अपनी संपत्ति को छुपाने का आरोप लगाया है।


श्री केरीमोव को नवंबर 2017 में फ्रांस में कर चोरी की आय को वैध बनाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ मामला 2006 से 2010 के बीच फ्रेंच रिवेरा में कई लग्जरी संपत्तियों की खरीद से जुड़ा है।


यह कैप डी'एंटिब्स में विला हायर पर केंद्रित था, एक शानदार संपत्ति जिसे एक बार 1988 की फिल्म डर्टी, रॉटन स्काउंड्रल्स के लिए फिल्मांकन स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था।


इसे 2008 में €35m (£29.3m) के लिए Swiru Holding AG नामक एक स्विस कंपनी को बेचा गया था - लेकिन जांचकर्ताओं ने छिपे हुए भुगतानों की खोज की, जिसमें दिखाया गया था कि € 127m के वास्तविक खरीद मूल्य पर कर चोरी की गई थी।


स्विस एकाउंटेंट और व्यवसायी अलेक्जेंडर स्टूडल्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने स्विरू होल्डिंग और चार विला के मालिक होने का दावा किया, लेकिन फ्रांसीसी जांचकर्ताओं का मानना ​​​​था कि वे वास्तव में रूसी कुलीन वर्ग के स्वामित्व में थे।


उनका मानना ​​​​था कि मिस्टर स्टडहल्टर मिस्टर केरीमोव के लिए एक झूठे लाभकारी मालिक, या स्ट्रॉ मैन थे - लेकिन दोनों पुरुषों के खिलाफ आपराधिक मामलों को रोक दिया गया था, उनके खिलाफ आरोपों को एक फ्रांसीसी अपील अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया था।


2020 में, स्विरू होल्डिंग ने कर चोरी में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया और उस पर €1.4m का जुर्माना लगाया गया और मामले को निपटाने के लिए एक और €10.3m का भुगतान किया गया।


श्री केरीमोव के वकील ने यह कहते हुए एक बयान दिया कि फ्रांसीसी अदालतों ने "सुलेमान केरीमोव के खिलाफ पूर्व नाइस अभियोजक द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन करने के आरोपों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया था।"


श्री स्टडहल्टर का कहना है कि वह "मेरे रूसी मित्र के लिए कभी भी स्ट्रॉ मैन नहीं थे"।


लेकिन बीबीसी द्वारा देखे गए लीक हुए फ्रांसीसी अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, यह सच नहीं है।


जून 2018 में एक गुप्त सुनवाई में, न्यायाधीशों ने जांच मजिस्ट्रेट द्वारा एकत्र किए गए सबूत रखे, जो निष्कर्ष निकाला: "विला के प्रभावी और अनन्य लाभार्थी श्री केरीमोव और उनके परिवार हैं।"


सबूतों में तीन बैंकों के रिकॉर्ड शामिल थे - जिसमें श्री स्टूडल्टर, श्री केरीमोव और उनके भतीजे नरीमन गादज़िएव द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ शामिल थे - जिसमें कहा गया था कि श्री केरीमोव और उनका भतीजा स्विरू होल्डिंग के सच्चे मालिक थे।


जवाब में, अदालत ने रिकॉर्ड किया, श्री स्टडहल्टर ने दावा किया कि "बैंक द्वारा रखे गए दस्तावेज़ और सुलेमान केरीमोव या नरीमन गादज़िएव द्वारा हस्ताक्षरित ... जालसाजी थे"।


बीबीसी और आईसीआईजे भागीदारों के सवालों के जवाब में, श्री स्टडहल्टर ने दावा किया कि एक ही बैंक कर्मचारी ने दो बैंकों में जाली दस्तावेज़ बनाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्यों।


श्री स्टडहल्टर ने यह भी कहा: "मैं स्विरू होल्डिंग एजी का एकमात्र लाभकारी मालिक था, जब तक कि मैंने 2019 में कंपनी को बेच नहीं दिया, जैसा कि स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रांस की एक अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी।"


श्री केरीमोव के फ्रांसीसी वकीलों ने कहा: "कई वर्षों की जांच के बाद, हमारे मुवक्किल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया।"


श्री स्टडहल्टर का कहना है कि फ़्रांस के चार विला अब बिक चुके हैं। फ़्रांस में आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कंपनियों के अंतिम लाभकारी मालिक श्री केरीमोव की बेटी हैं।


लंदन गुण

फ्रांस अकेला ऐसा देश नहीं था जहां श्री केरीमोव ने गुप्त वित्तीय लेनदेन करने के लिए स्विरू होल्डिंग का इस्तेमाल किया था।


हमारी जांच से पता चला है कि - उसी समय रूसी अरबपति फ्रांस के दक्षिण में संपत्ति खरीद रहा था - वह लंदन में एक और गुप्त संपत्ति साम्राज्य का निर्माण कर रहा था।


वन कॉर्नवाल टेरेस लंदन में रीजेंट पार्क की ओर मुख किए हुए सीढ़ीदार घरों की एक पंक्ति के अंत में एक लक्जरी चार मंजिला हवेली है। घर आधा एकड़ के भू-भाग वाले मैदान से जुड़ा है, जिसमें एक भव्य डबल सीढ़ी है जो एक भव्य आंगन की ओर जाती है।


यह 2013 में तब सुर्खियों में आया जब इसकी रिपोर्ट £80m में बिक्री ने इसे यूके में अब तक की सबसे महंगी सीढ़ीदार संपत्तियों में से एक बना दिया।


पिछले साल अक्टूबर में, पेंडोरा पेपर्स वित्तीय रिसाव के दस्तावेजों से पता चला कि यह कतर के शासक परिवार द्वारा खरीदी गई दो आसन्न संपत्तियों में से एक थी।


लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि इसे 2005 में £21m में स्विरू होल्डिंग के स्वामित्व वाली एक अपतटीय कंपनी द्वारा खरीदा गया था, वही कंपनी जिसे फ्रांस में बैंक दस्तावेज़ दिखाते थे, श्री केरीमोव के स्वामित्व में थी।


2007 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मिस्टर केरीमोव की कंपनी पॉलीस गोल्ड - रूस के सबसे बड़े सोने के उत्पादक - के सफल प्रक्षेपण के बाद, वन कॉर्नवाल टेरेस को एक भव्य बहाली से लाभ हुआ। 2008 से 2013 के बीच किया गया काम लंदन के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनरों और लैंडस्केप गार्डनर्स के लिए एक वरदान था।


परियोजना पर काम कर रहे वास्तुकारों के अनुसार नवीनीकरण की लागत £30m है और इसमें "अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और तहखाने में स्पा" शामिल है, जबकि बगीचे का नवीनीकरण "लुक्का, इटली में पियाज़ा डेल'एनफिटेट्रो से प्रेरित था। ".


लेकिन, जब एक "एक निजी रूसी ग्राहक" के संदर्भ में, श्री केरीमोव की संपत्ति का स्वामित्व अपतटीय गोपनीयता की परतों के पीछे छिपा हुआ था।


हस्तांतरित धन

श्री केरीमोव के गुप्त रूप से स्वामित्व वाली कंपनी की वित्तीय गतिविधियां संपत्ति बाजार तक ही सीमित नहीं थीं।


पेंडोरा पेपर्स के दस्तावेज़, कुलीन वर्ग से जुड़े सैकड़ों मिलियन डॉलर के हस्तांतरण में शामिल कंपनियों के एक वेब के केंद्र में स्विरू होल्डिंग को दिखाते हैं।


एक मामले में, लीक हुए कॉर्पोरेट रिकॉर्ड एक नामांकित शेयरधारक को प्रकट करते हैं - कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए शेयरों का मालिक है - को $ 300m से अधिक धन हस्तांतरण में शामिल कंपनी के सच्चे मालिक के रूप में गलत तरीके से नामित किया गया था।


रेनाटो कोप्पो "एशियाई कला" और "टैटू के क्षेत्र में पेशेवर अनुभव के कई वर्षों" के प्यार के साथ ल्यूसर्न के सुरम्य स्विस शहर में एक टैटू कलाकार है। उनका स्टूडियो उसी शहर में है जहां एकाउंटेंट और व्यवसायी अलेक्जेंडर स्टडलटर के कार्यालय हैं।


2016 के दस्तावेजों के अनुसार - श्री स्टडहल्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक - श्री कोप्पो फ्लेचर वेंचर्स के लाभकारी मालिक भी थे, जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत एक कंपनी थी, लेकिन स्विरू होल्डिंग द्वारा स्विटजरलैंड में प्रशासित थी।


टैटू कलाकार की कंपनी फ्लेचर वेंचर्स भारी लेनदेन में शामिल थी। 2013 में, कंपनी ने एलटी ट्रेडिंग लिमिटेड नामक एक फर्म को $ 100m हस्तांतरित किया।


यह फ्लेचर वेंचर्स द्वारा किए गए कई लेन-देनों में से एक था जिसने यूएस बैंक बीएनवाई मेलॉन में खतरे की घंटी बजा दी। बैंक ने यूएस ट्रेजरी के पास एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज की, जिसने फ्लेचर वेंचर्स को स्विट्जरलैंड में खोजा। रेनाटो कोप्पो की पहचान नहीं की गई थी और बैंक यह नहीं पहचान सका कि पैसा कहां जा रहा था।


बैंक के "इंटरनेट अनुसंधान" ने यूके के एक पते पर एलटी ट्रेडिंग का पता लगाया। बैंक के अधिकारियों ने यूके की कंपनी को "फलों और सब्जियों की बिक्री में विशेषज्ञता" का उल्लेख किया। यह "संदिग्ध" था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला "क्योंकि यह एलटी ट्रेडिंग लिमिटेड के व्यवसाय की कथित लाइन के साथ असंगत प्रतीत होता है"।


दरअसल, बैंक ने गलत देश में इसी नाम की एक फर्म की पहचान की थी। पेंडोरा पेपर्स के लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि एलटी ट्रेडिंग का इसी नाम की ब्रिटिश उत्पाद कंपनी से कोई संबंध नहीं था।


कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में नामित एलटी ट्रेडिंग के लाभकारी मालिक श्री केरीमोव के भतीजे, नरीमन गादज़िएव थे। फ्लेचर वेंचर्स की तरह, कंपनी को स्विटज़रलैंड में स्विरू होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया गया था।


लेन-देन 2010 से 2015 तक किए गए वायर ट्रांसफर की श्रृंखला में सिर्फ एक था, जिसमें कुल $ 700m अमेरिकी अधिकारियों को संदिग्ध के रूप में रिपोर्ट किया गया था और जहां बैंक अधिकारी रूसी कुलीन वर्ग के लिंक की पहचान करने में विफल रहे। फाइलिंग 2020 में फिनसीएन फाइलों की जांच के लिए आईसीआईजे द्वारा प्राप्त गुप्त रिपोर्टों के कैशे में पाई गई थी।


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लीक हुए रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि 2013 में, फ्लेचर वेंचर्स ने मास्को में एलएलसी गिलिया को $ 202m भेजा, एक कंपनी जिसके पास केरीमोव निवेश कंपनी के लिंक थे। बैंक अधिकारी यह पहचानने में असमर्थ थे कि रूसी फर्म के पीछे कौन था।


बीएनवाई मेलॉन का कहना है कि इसकी गुप्त ख़ुफ़िया जानकारी पर टिप्पणी करना मना है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।


पिछले साल जब फ्लेचर वेंचर्स और उनकी कंपनी के कई मिलियन डॉलर के लेनदेन के बारे में संपर्क किया गया तो श्री कोप्पो ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया और बीबीसी और आईसीआईजे के साथ काम करने वाले पत्रकारों को श्री स्टडहल्टर के पास भेज दिया।


एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कि श्री कोप्पो लाभकारी स्वामी थे, श्री स्टडहल्टर ने कहा कि उन्होंने गलती से इस पर हस्ताक्षर किए थे और अन्य रिकॉर्ड पेश किए थे, जिसमें कहा गया था कि वह मिस्टर कोप्पो नहीं, फ्लेचर वेंचर्स के सच्चे मालिक थे।


श्री कोप्पो ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।


फ्लेचर वेंचर्स एकमात्र कंपनी नहीं है जिसके लिए श्री स्टडहल्टर कागजी कार्रवाई पर विवाद करते हैं।


एक लीक हुए दस्तावेज़ से पता चलता है कि फ्रेन ग्लोबल कॉर्प ने श्री केरीमोव और उनके परिवार से जुड़ी एक कंपनी को लगभग 3 बिलियन डॉलर का ऋण दिया, जिसके पास पॉलीस गोल्ड में शेयर थे।


श्री स्टडहल्टर द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों के अनुसार, वह फ्रेन ग्लोबल कॉर्प के लाभकारी मालिक थे। लेकिन श्री स्टडहल्टर का कहना है कि उन्होंने 2014 में फ्रेन ग्लोबल कॉर्प को "बिना संपत्ति के एक शेल कंपनी के रूप में" केरीमोव के भतीजे नरीमन गादज़िएव को बेच दिया।


इस मामले के बारे में पूछे जाने पर, स्टडहल्टर ने दावा किया कि उन्होंने जो दस्तावेज़ दिखाया गया था, उस पर उन्होंने "विकृत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" के रूप में वर्णित नहीं किया।


स्विरू होल्डिंग के लिए जिम्मेदार अन्य संपत्ति और माना जाता है कि श्री केरीमोव के स्वामित्व में एक कस्टम-निर्मित बोइंग 737 और एक सुपर-यॉच शामिल है, जिसका मूल्य $ 150m था। श्री स्टडहल्टर कहते हैं कि श्री केरीमोव असली मालिक नहीं थे।



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